на платформе VirtuOZ
RU · язык
Главная/Право/Комплаенс

Заявление о комплаенсе

EvoPay LLP · БИН 240440034473

Дата вступления в силу: 1 января 2026 г.

Последнее обновление: 18 июля 2026 г.

1. Введение

EvoPay LLP оказывает услуги кошелька, платежей и эскроу на платформе VirtuOZ. Это заявление описывает, как мы соблюдаем применимые требования законодательства Республики Казахстан. Актуальные сведения о статусе деятельности, лицензировании и надзоре — в документах Оператора, при регистрации и у поддержки.

2. Нормативная рамка

Опираемся на применимое законодательство РК, в том числе о платежах и платёжных системах, о ПОД/ФТ, о персональных данных, а также Гражданский кодекс РК. Конкретный перечень применимых актов и статус Оператора уточняются в актуальных документах и по запросу.

3. ПОД/ФТ

  • Идентификация клиентов (KYC), при необходимости — усиленная проверка.
  • Мониторинг операций и проверка по санкционным спискам.
  • Сообщения в уполномоченный орган в порядке, установленном законом.
  • Хранение сведений в сроки, установленные законом.

Сервис нельзя использовать для противоправных целей и обхода санкций.

4. Персональные данные

Обрабатываем данные по законодательству РК о персональных данных. Подробности — в Политике конфиденциальности.

5. Операции и средства

Средства по эскроу учитываются отдельно до подтверждения условий. Пополнение и вывод могут проходить проверку. Комиссии видны до подтверждения операции. Подробнее — в публичной оферте и тарифах.

6. Безопасность

Защита входа, сессий и данных. Подробнее — на странице Безопасность.

7. Обращения