auf der VirtuOZ-Plattform
DE · Sprache
Startseite/Rechtliches/Compliance

Compliance-Erklärung

EvoPay LLP · BIN 240440034473

Gültig ab: 1. Januar 2026

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2026

1. Einleitung

EvoPay LLP erbringt Wallet-, Zahlungs- und Treuhanddienste (Escrow) auf der VirtuOZ-Plattform. Diese Erklärung beschreibt, wie wir die geltenden Anforderungen des Rechts der Republik Kasachstan erfüllen. Aktuelle Informationen zum Status, zur Lizenzierung und zur Aufsicht des Betreibers finden sich in den Unterlagen des Betreibers, bei der Registrierung und beim Support.

2. Regulatorischer Rahmen

Wir stützen uns auf das geltende Recht Kasachstans, einschließlich der Gesetze zu Zahlungen und Zahlungssystemen, zu AML/CFT, zum Schutz personenbezogener Daten sowie auf das Zivilgesetzbuch der Republik Kasachstan. Die konkreten anwendbaren Rechtsakte und der Status des Betreibers sind in den aktuellen Unterlagen dargelegt und auf Anfrage verfügbar.

3. AML/CFT

  • Kundenidentifizierung (KYC), bei Bedarf mit verstärkten Prüfungen.
  • Transaktionsüberwachung und Abgleich mit Sanktionslisten.
  • Meldungen an die zuständige Behörde, soweit gesetzlich vorgeschrieben.
  • Aufbewahrung von Unterlagen für die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen.

Der Dienst darf nicht für rechtswidrige Zwecke oder zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden.

4. Personenbezogene Daten

Wir verarbeiten Daten nach dem kasachischen Recht zum Schutz personenbezogener Daten. Einzelheiten stehen in der Datenschutzrichtlinie.

5. Betrieb und Gelder

Escrow-Gelder werden getrennt verbucht, bis die Bedingungen bestätigt sind. Aufladung und Auszahlung können geprüft werden. Gebühren werden vor der Bestätigung einer Operation angezeigt. Siehe das öffentliche Angebot und die Gebühren.

6. Sicherheit

Schutz von Anmeldung, Sitzung und Daten. Einzelheiten auf der Seite Sicherheit.

7. Kontakt