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Declaración de cumplimiento

EvoPay LLP · BIN 240440034473

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2026

Última actualización: 18 de julio de 2026

1. Introducción

EvoPay LLP presta servicios de monedero, pagos y escrow en la plataforma VirtuOZ. Esta declaración describe cómo cumplimos los requisitos aplicables de las leyes de la República de Kazajistán. La información actual sobre el estado, la licencia y la supervisión del Operador figura en los documentos del Operador, en el registro y en el soporte.

2. Marco regulatorio

Nos basamos en la legislación aplicable de Kazajistán, incluidas las leyes sobre pagos y sistemas de pago, AML/CFT, datos personales y el Código Civil de la República de Kazajistán. Los actos concretos aplicables y el estado del Operador se establecen en los documentos vigentes y están disponibles previa solicitud.

3. AML/CFT

  • Identificación de clientes (KYC), con comprobaciones reforzadas cuando sea necesario.
  • Supervisión de transacciones y contraste con listas de sanciones.
  • Informes al organismo autorizado según lo exija la ley.
  • Conservación de registros durante los plazos exigidos por la ley.

El servicio no debe utilizarse con fines ilícitos ni para eludir sanciones.

4. Datos personales

Tratamos los datos conforme a la legislación de Kazajistán sobre datos personales. Los detalles figuran en la Política de privacidad.

5. Operaciones y fondos

Los fondos en escrow se contabilizan por separado hasta que se confirmen las condiciones. La recarga y el retiro pueden someterse a revisión. Las comisiones se muestran antes de confirmar una operación. Véase la oferta pública y las comisiones.

6. Seguridad

Protección del acceso, de la sesión y de los datos. Los detalles están en la página de Seguridad.

7. Contacto